团伙利用网络虚拟货币搞传销 涉案150亿119人被抓

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2018-10-10

  这起案件仅国内涉及的资金就有150亿,传销人员账号200多万个,如何精准定位资金流,快速查控犯罪资金,成为了一项十分重要的工作。 由于这起案件涉及全国20多个省市,案件重大,被公安部列为督办案件,这也是首起虚拟货币网络传销案。 胡洁作为株洲经侦队里的资金查控专家,运用各类平台软件,对六千多个账户、上千万笔交易逐一分析,终于发现这个传销网站及营销模式是由德国籍总头目鲁某组织建立的,服务器设立在丹麦的哥本哈根境内。